福星股份(000926) - 关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告

关于修订公司章程及制定、修订 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-035 湖北福星科技股份有限公司 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实 际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度， 具体情况如下： 一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事 会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责 ...