景兴纸业(002067) - 八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-088 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第二十一次会议决议公告 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 60,000 万 元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在 60,000 万元额度内，资金可以循环 使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第二十一次会议的通知，公司八届董事 会第二十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决 的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效 ...