天赐材料(002709) - 第六届董事会第三十六次会议决议的公告

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三十六次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》 ...