英派斯(002899) - 第四届董事会2025年第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-040 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年第三 季度报告》（公告编号：2025-039）。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提 交本次董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程， 公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权， ...