英派斯(002899) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-043 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 2025 年 第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治 理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及 监事会及 ...