ST美晨(300237) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-083 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议，于 2025 年 10 月 29 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议经出 席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨 科技股份有限公司章程》的规定，所 ...