ST美晨(300237) - 关于增补非独立董事候选人的公告

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-082 山东美晨科技股份有限公司 近日，公司董事会收到董事、董事长刘子传先生的书面辞职报告，刘子传先 生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务， （刘子传先生原任职期限为 2025 年 3 月 5 日至第六届董事会届满之日止），辞 任后刘子传先生不在公司担任其他职务。 二、关于公司增补非独立董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决 策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事 会提名委员会审查通过，拟增补江波先生为第六届董事会非独立董事候选人（简 历附后）。 非独立董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止， 本次增补非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东会 进行审议。 特此公告。 关于增补非独立董事候 ...