农业银行(601288) - 农业银行董事会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-050 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于2025 年10月15日以书面形式发出会议通知，于2025年10月30日在北京以 现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，谷 澍董事长由于其他公务安排，书面委托王志恒副董事长出席会议并 代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由王志恒副董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 本议案尚需提交本行股东会审议通过。 二、中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非 资本债券计划额度事宜 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票， ...