中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-053 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 五十一次会议于2025年10月16日以书面形式发出会议通知，于2025 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。本次会议由公司副董事 长倪真先生主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，职工董事黄埔先生、独立非执行董事裴振江先生、非执行董事 刘学诗和司欣波先生因公务原因通过委托表决，监事和部分高管列 席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意公司 2025 年第三季度报告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2025 年第三季度报 ...