众泰汽车(000980) - 公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-097 众泰汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知以书面 或通讯方式于 2025 年 10 月 19 日发出。 2、会议于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。 4、经全体董事推举，会议由李立忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事 会推选，一致同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下： （1）战略委员会：李立忠（主任委员）、许明哲、麻艳鸿； 1 （2）审计委员会：崔晓钟（主任委员）、麻艳鸿、LEE JIAN； （3）提名委员会：麻艳鸿（主任委员）、李立忠、 ...