深圳新星(603978) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-097 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议于 2025 年 10 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星 公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 10 月 25 日以邮 件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 ...