中电电机(603988) - 中电电机第六届董事会第五次会议决议公告

中电电机股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-039 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提 资产减值准备的公告》。 3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 30 日以书面传签的方式召开，本次会 ...