众信旅游(002707) - 关于第六届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-041 众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长冯滨先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董 事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表 决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果： 8 票赞成、 0 ...