黄山胶囊(002817) - 董事会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-021）详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。 本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高 ...