永杉锂业(603399) - 永杉锂业第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-058 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规 定，取消了公司监事会并修改了《公司章程》。为进一步完善公司内部管理制度， 提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《公司章程》 对《锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《锦州永杉锂业股 份有限公司董事会提名委员会实施细则》《锦州永杉锂业股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会实施细则》部分内容进行了修订，并制定了《锦州永杉锂业股份 有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2 ...