新华文轩(601811) - 新华文轩第五届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-029 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议， 分别委托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权。 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计 准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩 2025 年第三季 度报告》。该议案已于 2025 年 10 月 28 日经本公司董事会审计委员会审议 通过。董事会审议通过了该议案。 一、 董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 30 日在四 川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书 面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 6 名， 董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议，分别委 托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议由过半数董事共同推举董事柯继铭先生主持。 本次会议的召集、召开符 ...