上海机电(600835) - 上海机电十一届十六次董事会决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-035 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 10 月 23 日送达董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、公司 2025 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案； 基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状 况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B 股）予以注销并相应 减少公司注册资本（以下简称"本次回购" ...