昭衍新药(603127) - 昭衍新药第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-043 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出 会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体 监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于昭衍新药 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过， ...