浙江建投(002761) - 第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第五十 五次会议于 2025 年 10 月 30 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。 《2025 年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cni ...