北方华创(002371) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-059 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。2025 年 10 月 30 日 上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名， 实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议决议如下： 1．审议通过了《2025年第三季度报告》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 完成了 2025 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人 员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...