通易航天(920642) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-082 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面或电邮方式 发出 2025 年 10 月 28 日，2025 年第六次审计委员会审议通过了《公司 2025 年第 三季度报告》中的财务信息和 2025 年第三季度财务会计报告，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为公司严格按照各项财务规章制度规 范运作，公司 2025 年第三 ...