吉冈精密(920720) - 第四届董事会第三次会议决议

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-102 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定,经全体董事同意，会议由公司董事长周延以视 频方式主持。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长周延先生、董事董瀚林先生、张玉霞女士、独立董事孙文龙先生因工 作原因以通讯方式参与表决。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...