铁拓机械(920706) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-101 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 份有限公司 2025 年第三季度报告》，展现了公司 2025 年第三季度经营情况。 具体详见具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 ...