深圳新星(603978) - 第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-098 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （2）公司2025年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财 务状况； （3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...