上海机电(600835) - 上海机电关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-039 重要内容提示： 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 21 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第十六次会议 审议通过。会议决议公告于 2025 年 10 月 31 日刊登在本公司指定披露媒体《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 2、对中小投资者单独计票的议案：全部 3、特别决议议案：第 1.01 项、第 1.02 项、第 1.03 项、第 1.04 项、第 1.05 项、第 1.06 项、第 1.07 项、第 1.08 项、第 1.09 项 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2.01、2.02、2.03 项议 ...