中文传媒(600373) - 中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于公司制定、废止及 修订部分公司治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律、 法规的最新规定，结合公司实际情况及需求，拟对公司治理制度进行集中梳理， 除修订《公司章程》并废止《公司监事会议事规则》外，另同步制定 3 项制度， 修订 20 项制度，并废止 1 项制度，现将相关情况说明如下。 1.修订《公司股东会议事规则》主要修订内容 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并 结合公司实际，对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订，主要包括：一 是通过合并条款精简章节设置，由原来的十六个章节缩减为五个主要章节；二 是完善股东会职权和授权相关规定，进一步明确股东会在交易、关联交易、对 外担保和财务资助等方面的审议权限 ...