黄山胶囊(002817) - 关于修订公司章程及部分治理制度的公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-026 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会， 由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》 并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 本次事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第五 届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继 续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督 ...