昭衍新药(603127) - 昭衍新药关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-044 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除， 《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》的修 ...