利民股份(002734) - 公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-086 利民控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》, 具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为优化公司治理结构，提高决策效率。根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事 会审计委员会承接履行。同时相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条 款，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章 程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。 本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议议 案审议。 二、修订、制定其他相关制度的情况 为进一步规范公司信息披露管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 ...