哈尔斯(002615) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-086 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订。 同时，为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进 行调整，公司同意不再设置监事会，审计与风险管理委员会更名为审计委员会， 并由董事会审计委 ...