*ST中装(002822) - ST中装：董事会议事规则（2025年10月）

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 独立董事工作制度由公司董事会另行制订并由股东会审议批准。 第六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等专门委员会。 1 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第二 ...