*ST中装(002822) - ST中装：独立董事工作制度（2025年10月）

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和公司章程的规定 ...