*ST中装(002822) - ST中装：独立董事年报工作制度（2025年10月）

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露文件编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及公 司章程、公司《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整体利益。 独立董事可以通过获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计 机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与 中小股东沟通等多种方式履行职责。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会 ...