山高环能(000803) - 重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度（2025年10月修订）

山高环能集团股份有限公司 重大决策、重要人事任免、重大项目安排 及大额度资金运作制度 第一章 总则 第一条 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一 步加强和健全公司内部监督，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确 保重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作（以下简称 "三重 一大"）决策制度的贯彻落实，有利于公司领导人员正确履职、规范用权，提升 公司治理水平，促进企业持续健康发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 "三重一大"事项坚持集体决策原则。公司健全议事规则，明确"三 重一大"事项的决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的 决策机制。公司股东会、董事会、经营管理层依据各自的职责、权限和议事规则， 集体讨论决定"三重一大"事项，防止个人或少数人专断；坚持务实高效，保证决 策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律 法规和有关政策，保证决策合法合规。股东会决策实行同股同权"资本股份多决 制"，董事会决策实行一人一票"投票份额多决制"，总裁办公室会议决策实行"民 主集中制"，职工代表大会决策实行"投票人份额多决制"。 ...