山高环能(000803) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

山高环能集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据国家有关法律法 规和《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要 求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。独立董事人 员中，至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 计委员会。除公司董事会战略委员会外，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会 成 ...