英派斯(002899) - 独立董事工作制度

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会中至少应有 1 名独立 青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进青岛英派斯健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，强化对董事会、管理层的监督约束机制，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，更好地保护中 小股东的合法权益，根 ...