英派斯(002899) - 董事会秘书工作制度

第二条 本制度规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第一章 总则 第一条 为保证青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定《青岛英派斯 健康科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本制度"）。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度 ...