晨鸣纸业(01812) - 海外监管公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以书面方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。鉴于公司于 2025 年 10 月 28 日完成董事会换届选举，经第 十一届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免了会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律 法规及《公司章程》的规定。 ...