上海银行(601229) - 上海银行股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年版）

上海银行股份有限公司董事会秘书工作规则（2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）法人治理结 构，明确董事会秘书的职责权限和行为规范，充分发挥董事会秘书的作用， 提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国商业银行法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程）等相关规定，制 定本工作规则。 第二条 董事会秘书是本行高级管理人员，在董事会的领导下工作， 对本行和董事会负责，作为本行与证券交易所的指定联络人，承担法律法 规和本行章程对本行高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责， 并获取相应的报酬。 第二章 任职资格和条件 第三条 本行应当在股票上市后三个月内，或者在原任董事会秘书离 职后三个月内，聘任董事会秘书。 董事会秘书的任职资格和条件应当符合法律法规和本行章程的规定。 第四条 董事会秘书应熟悉本行的经营情况，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律等专业知识和工作经验，具有良好的个人品质和职业道 ...