HTSC(06886) - 董事会专门委员会工作细则

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） 董事會專門委員會工作細則 （修訂稿） 第一章 總則 第一條 為完善公司治理結構，強化董事會決策功能，根據《中華人民共和 國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《證券公司治理準則》《上市公司治理準 則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 《公司章程》及其他有關規定，特制定本細則。 第二條 公司董事會按照股東會的決議下設合規與風險管理委員會、審計委 員會、發展戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。 第三條 專門委員會由三至五名董事組成，其中審計委員會、提名委員會、 薪酬與考核委員會中獨立非執行董事應過半數並擔任召集人，審計委員會的召集 人為會計專業人士。 第四條 專門委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一以上提名，並由 董事會選舉產生。 第五條 專門委員會設立主任委員（召集人）一名，負責主持委員會工作。 第八條 專門委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開前七天通知全體 委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員（獨立非 執行董事）主持。 第九 ...