*ST声迅(003004) - 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司 董事长聂蓉女 ...