中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-064 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2025年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。 会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应 到董事8人，实到董事6人，独立董事张兆祥、董事刘易因工作安排未能亲自出席 本次会议，分别委托独立董事孙子宇、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董 事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公 司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设 云南省泸西抽水蓄能电站项目的议案》。 公司董事会同意公司下属子公司中国电建 ...