东华科技(002140) - 东华科技八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-052 东华工程科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式发 出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯 方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公 司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1 月 31 日的巨潮资讯网。 （四）审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度的议案》。 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案 ...