交通银行(601328) - 交通银行第十一届董事会第二次会议决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-069 交通银行股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本行第十一届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和视频相结合 的方式，在上海和北京召开。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事 15 名， 亲自出席董事 13 名，殷久勇执行董事、艾栋非执行董事因公务原因无法出席会 议，分别书面委托任德奇董事长、穆国新非执行董事代为参会。部分高管列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年第三季度报告及业绩公告的决议 会议审议批准了《关于 2025 年第三季度报告及业绩公告的议案》，同意按照 有关监管规定予以公开披露。 6 名独立董事发表如下独立意见：同意。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 该议案已经董事会审计委员会 ...