皓宸医疗(002622) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-027 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 《2025 ...