兰州银行(001227) - 兰州银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-044 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第五次会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 10 月 20 日发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在兰州市城 关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会 议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中李富有董事以视频方式参会。本 次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责 人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，合法有效。 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经本行董 ...