中远海控(601919) - 中远海控第七届董事会第二十三次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议批准了《中远海控2025年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了该项 议案，并同意将其提交本次会议审议。 《中远海控 2025 年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步 披露。 1 （二）审议批准了关于中远海控 2026 年股东会、董事会会议计 划的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年10 月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会 议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各 位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中 独立 ...