设计总院(603357) - 设计总院第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-037 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会 议补充通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出。董事长苏新国主 持会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。公司监事、部分高级管理人员及相关部门负责 人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第 ...