ST晨鸣(000488) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-071 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以书面方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。鉴于公司于 2025 年 10 月 28 日完成董事会换届选举，经第 十一届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免了会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律 法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联 ...