钜泉科技(688391) - 董事会秘书工作制度

第一条 为了促进钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规的规定， 并依据《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《钜泉 光电科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，作 为公司与交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...